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槐荫论坛-鹭燕医药股份有限公司关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告

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  证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药布告编号:2019-065

  鹭燕医药股份有限公司

  关于确保公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业定见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》(中国证券监督办理委员会布告[2015]31号)等文件的有关规矩,为确保中小出资者利益,保护公司和整体股东的合法权益,确保公司添补被摊薄即期报答办法可以得到实在实行,实践操控人吴金祥先生、公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其共同行动听厦门三欧美群交态科技有限公司、王珺女士、吴金和先生、董事、高档办理人员对公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出了相应许诺。详细如下:

  一、公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其共同行动听厦门三态科技有限公司、王珺女士、吴金和先生许诺

  1、本单位/自己许诺不动用公司财物从事与本单位/自己实行职责无关的出资、消费活动;

  2、本单位/自己许诺不越权干涉公司经营活动,不侵吞公司利益;

  3、自本许诺出具日至公司本次配股施行结束前,若中国证监会作出关槐荫论坛-鹭燕医药股份有限公司关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告于添补报答办法及其许诺的其他规矩且上述许诺不能满意中国证监会该等规矩时,本单位/自己许诺到时将依据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

  作为添补被摊薄即期报答办法相关职责主体之一,如违背上述许诺或拒不实行上述许诺给公司或股东形成丢失的,本单位/自己赞同依据法律法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法律职责。

  二、公司实践操控人吴金祥先生许诺

  1、自己许诺不动用公司财物从事与自己实行职责无关的出资、消费活动;

  2、自己许诺不越权干涉公司经营活动,不侵吞公司利益;

  3、自本许诺出具日至公司本次配股施行结束前,若中国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他规矩且上述许诺不能满意中国证监会该等规矩时,自己许诺到时将依据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

  作为添补被摊薄即期报答办槐荫论坛-鹭燕医药股份有限公司关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告法相关职责主体之一,如违背上述许诺或拒不实行上述许诺给公司或股东形成丢失的,自己赞同依据法律法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法律职责。

  三、董事、高档办理人员许诺

  1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其他方法危害公司利益;

  2、自己许诺对自己的职务消费行为进行束缚;

  3、自己许诺不动用公司财物从事与自己实行职责无关的出资、消费活动;

  4、自己许诺由董事会或薪酬与查核委员会在拟槐荫论坛-鹭燕医药股份有限公司关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行情况相挂钩;

  5、若公司后续推出股权鼓励方针,自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的执行情况相挂钩;

  作为添补被摊薄即期报答办法相关职责主体之一,自己若违背上述许诺或拒不实行上述许诺,自己将依照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管组织拟定或发布的有槐荫论坛-鹭燕医药股份有限公司关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告关规矩、规矩,承当相关主管部分对自己做出的相关处分或采纳的相关办理办法。

  特此布告。

  鹭燕医药股份有限公司董事会槐荫论坛-鹭燕医药股份有限公司关于保证公司添补即期报答办法实在实行的许诺的布告

  2019年9月16日

(职责编辑:DF407)